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慶陽(yáng)網(wǎng)訊 （慶陽(yáng)融媒記者劉易萌 通訊員鄭芙蓉、蘇鈺婷）日前，記者從中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)市分行了解到，自國(guó)家11部委聯(lián)合打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（以下簡(jiǎn)稱三年行動(dòng)）開(kāi)展以來(lái)，全市以《刑法》第191條洗錢罪宣判洗錢案件6起，堅(jiān)決遏制洗錢犯罪蔓延態(tài)勢(shì)，有力維護(hù)了轄區(qū)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定。

2022年以來(lái)，中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)市分行聯(lián)合市公安局、市監(jiān)委、市中級(jí)人民法院、市人民檢察院、市國(guó)家安全局、市稅務(wù)局、國(guó)家金融監(jiān)督管理局慶陽(yáng)分局、國(guó)家外匯管理局慶陽(yáng)分局等成員單位縱橫聯(lián)動(dòng)、協(xié)同共治，三年行動(dòng)取得階段性成效。三年行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組先后組織召開(kāi)9次全市三年行動(dòng)工作部署會(huì)、推進(jìn)會(huì)、調(diào)研督導(dǎo)會(huì)，開(kāi)展黨建聯(lián)學(xué)、宣講培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流、案情會(huì)商20余次，通過(guò)微信工作群推送、分享案例200多個(gè)。

各成員單位充分發(fā)揮職能部門優(yōu)勢(shì)，依法打擊洗錢違法犯罪。中國(guó)人民銀行慶陽(yáng)市分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢可疑賬戶和交易流水18次，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)資金監(jiān)測(cè)分析，上報(bào)重大可疑交易線索35份，立案17份，成案率49%。1名成績(jī)突出個(gè)人受到中國(guó)人民銀行、公安部等11個(gè)部委表?yè)P(yáng)。全市公安系統(tǒng)落實(shí)“一案雙查”制度，深度挖掘上游犯罪，全鏈條打擊洗錢及洗錢上游犯罪，共立案?jìng)赊k洗錢案件6起。全市各級(jí)法院成立專業(yè)合議庭，指導(dǎo)下級(jí)法院統(tǒng)一事實(shí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，正確運(yùn)用裁判規(guī)則，共判決洗錢案件6起。全市檢察機(jī)關(guān)針對(duì)洗錢犯罪的新形勢(shì)，專題研究法律適用、證據(jù)收集、量刑標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)下指導(dǎo)，堅(jiān)持“應(yīng)訴盡訴”，共發(fā)現(xiàn)洗錢線索8條，審查起訴洗錢案件7起。